Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unsere AML Richtlinie

Mad Casino wird von Mad Entertainment B.V. betrieben und verfügt über die Glücksspiel-Lizenz OGL/2025/1234/0567 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Wir halten uns vollständig an die Anti-Geldwäsche-Vorgaben dieser Lizenz sowie an internationally anerkannte Standards, darunter die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).

Unser Ziel ist klar: Kriminelle Gelder dürfen unsere Plattform nie erreichen. Deshalb kombinieren wir automatisierte Systeme mit manuellen Prüfungen durch unser Compliance-Team, das rund um die Uhr Einsätze und Transaktionen überwacht.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren jedes Konto in drei Stufen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei bestimmten Schwellenwerten. Schon bei der Anmeldung gleichen wir Ihre Angaben mit öffentlichen Datenbanken und Sperrlisten ab. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Dokumentenprüfung Pflicht.

• Registrierung: automatische Alters- und Identitätsprüfung (18+) sowie Abgleich mit Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumentennachweis
• Laufend: erneute Prüfungen bei ungewöhnlichen Transaktionen oder hohen Summen

Diese Dokumente brauchen wir

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeiter des Compliance-Teams können Einsicht nehmen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

• 1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung
• 2. Laden Sie die geforderten Dokumente in lesbarer Qualität hoch
• 3. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, bei Bedarf fordern wir Nachweise an
• 4. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei erfolgreicher Prüfung wird die Auszahlung freigegeben

Wenn wir die Herkunft klären

Bei größeren Einzahlungen, ungewöhnlichen Gewinnmustern oder erheblichen Auszahlungen können wir Nachweise zur Herkunft der Mittel (Source of Funds) verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Akzeptierte Nachweise sind beispielsweise Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsdokumente. Die Prüfung erfolgt diskret und zügig; solange sie läuft, können Auszahlungenpausen entstehen, die wir schnellstmöglich beenden.

Wie wir Transaktionen überwachen

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Die Limits gelten pro Tag und Monat und lassen sich im Konto einsehen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit, blockieren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Diese Sperre betrifft nur Auszahlungen; eingezahltes Guthaben bleibt auf Ihrem Konto erhalten.

Bei Verdacht auf Identitätsbetrug, Mehrfachkonten oder Geldwäsche sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden. In solchen Fällen sind Einzahlungen und Auszahlungen ausgesetzt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Widersprüche zwischen Kontoangaben und Dokumenten können ebenfalls zu einer vorübergehenden Sperre führen.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Danach löschen wir sie sicher. Die Speicherfrist dient der gesetzlichen Nachweispflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde von Curaçao.

Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anfordern; unser Support unter [email protected] hilft Ihnen rund um die Uhr weiter.

Häufige Fragen zu Mad Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Mad Casino?

Bis zu 48 Stunden, in den meisten Fällen deutlich schneller, sofern die Dokumente vollständig und lesbar sind.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen?

Ja, Einzahlungen sind ab Registrierung möglich. Die vollständige Dokumentenprüfung ist vor der ersten Auszahlung Pflicht.

Warum verlangt Mad Casino einen Nachweis der Zahlungsmethode?

Wir müssen sicherstellen, dass die verwendete Karte oder das E-Wallet tatsächlich Ihnen gehört. Das verhindert Betrug und erfüllt unsere Lizenzpflichten.

Muss ich auf dasselbe Konto auszahlen, von dem ich eingezahlt habe?

Ja, Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel grundsätzlich auf die Methode, über die die Einzahlung getätigt wurde.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung gemäß den Vorgaben unserer Lizenz und löschen sie danach sicher.